跨境反洗钱又一案：华商苏炳海在英国被没收9套公寓及恐龙化石

被指控洗钱的商人苏炳海，日前已与英国政府达成了和解。

英国国家打击犯罪调查局（NCA）在11月7日公布声明，根据《2002年犯罪收益追缴法》（Proceeds of Crime Act），苏炳海将其在伦敦的多处物业、珍贵文物全部上交英国政府，涉及总价值超过2700万英镑（约合人民币2.55亿元）。

公开资料显示，今年37岁的苏炳海出生于福建安溪。2023年8月15日，新加坡警方开展代号为“雷霆行动”的突袭，在10处豪宅内查获30亿新元（约合160亿元人民币）赃款，这些资金主要来自电诈和网络赌博。

这是新加坡规模最大的反洗钱行动。法庭文件显示，苏炳海在新加坡注册了6家空壳公司，通过十多家金融机构分层转移资金，并利用香港公司进行跨境操作。

就在新加坡警察突袭数小时前，苏炳海携带大量现金离境，经马来西亚后抵达英国。后来苏炳海和妻子与新加坡政府和解，后者也撤销了通缉令。苏炳海还拥有柬埔寨国籍，并持有英联邦瓦努阿图和加圣基茨和尼维斯的护照。

2025年4月，NCA获得了伦敦高等法院对苏炳海在英资产的冻结令，并按照民事调查来提起诉讼。英国《2002年犯罪收益追缴法》允许在没有刑事定罪的情况下追回被认定为非法所得的财产。今年11月5日，NCA与苏炳海及其公司达成了和解。

这些资产中，位于伦敦核心区的9套公寓价值1500万英镑。被没收的恐龙化石骨架来自侏罗纪时期、距今约1.5亿年，2024年12月在佳士得拍卖会上以1240万英镑的价格成交。它们将移交给伦敦自然历史博物馆。

另外，被追回的11件中国文物则是他以公司的名义于2022年的佳士得拍卖会上以逾40万英镑购得，包括明代的五彩龙凤瓶、战国的青铜剑及清代珐琅彩瓷碗。苏炳海当时仅提供了瓦努阿图护照和英国公司注册证明，未被要求说明资金来源。

根据和解条款，NCA将拍卖所有非法所得的财产并保留75%的收益，苏炳海将获得剩余部分，并保留英国居留权。

作为世界最大的金融中心之一，英国占全球外汇交易约40%，对洗钱犯罪天然具有吸引力。房地产交易资金通常较大，因此也成为反洗钱监管的重点领域。

这类案件还引发了关于追偿、跨国司法协作的持续讨论。2018年，英国当局查获该国史上规模最大的比特币洗钱案，当时嫌疑犯钱志敏正是试图直接用比特币在当地购买豪宅而引来了警方注意。

钱志敏是2017年蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋，她即将在英国迎来刑期宣判，最高可能面临14年监禁。鉴于钱志敏在9月底认罪，英国方面已启动财产没收程序。